僅用8天時(shí)間，就將14名電信詐騙犯罪嫌疑人從河南、河北等地如數(shù)抓獲歸案。四川省廣元市公安機(jī)關(guān)成功破獲建市以來涉案金額最大的“虛假投資理財(cái)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，并實(shí)現(xiàn)了對幕后金主、軟件服務(wù)、鍵盤手、導(dǎo)師、洗錢全鏈條、全層級的打擊，徹底摧毀了一個(gè)境內(nèi)外勾結(jié)的特大電信詐騙團(tuán)伙。

“我被騙了484萬”

2021年4月21日，四川廣元利州區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)新型網(wǎng)絡(luò)違法犯罪偵查專業(yè)隊(duì)值班室來了一位滿臉焦急的群眾?！熬?我要報(bào)警！我被騙了484萬！”。民警望著這位焦急的群眾，在聽到“被騙484萬”的時(shí)候，立即對這位群眾所說的情況進(jìn)行詳細(xì)了解。同時(shí)，將該情況逐級上報(bào)……

導(dǎo)師教我賺錢

這位報(bào)警的群眾姓謝，廣元人。2021年2月，謝某在家玩手機(jī)的時(shí)候，莫名其妙被網(wǎng)友拉進(jìn)了一個(gè)名為“發(fā)財(cái)指南”（化名）的投資理財(cái)微信群。

在這個(gè)群里，經(jīng)常會有人發(fā)一些“專業(yè)導(dǎo)師”指導(dǎo)的投資理財(cái)直播課。由于謝某本身就對投資理財(cái)感興趣，平時(shí)也要購買期貨、基金等產(chǎn)品，于是他密切關(guān)注著該微信群里發(fā)的消息。但考慮到其真實(shí)性，謝某遲遲沒有出手投資。（騙子通過非法渠道收集信息，了解到謝某的理財(cái)興趣，然后實(shí)施精準(zhǔn)詐騙）

時(shí)間一天天過去，謝某在觀望幾天后，眼看著群里許多人在“投資理財(cái)專業(yè)導(dǎo)師”的指導(dǎo)下，通過某投資APP天天都在賺錢，謝某坐不住了。（后經(jīng)證實(shí)，該群除了謝某，其他都是騙子，目的就是造成大家都在賺錢的假象）

經(jīng)過“深思熟慮”，他決定投入資金大賺一筆。遂下載了該投資APP，第一次就充值了40萬元！

之后，謝某在該群“專業(yè)導(dǎo)師”的指導(dǎo)下，40萬元很快就變成了100余萬。這讓他激動萬分。他認(rèn)為，這個(gè)錢太好掙了，應(yīng)該追加投資，投的多掙得多。在對投資的高度自信下，謝某前后投入資金數(shù)百萬元。同時(shí)在“專業(yè)老師”的操作指導(dǎo)下，謝某的賬戶沒過幾天金額竟達(dá)到了900余萬?。ㄟ@些APP都是騙子后臺操作，給你調(diào)個(gè)幾億也只是動動手指的事情）

此時(shí)，心滿意足的謝某覺得到了提現(xiàn)的時(shí)候了。當(dāng)他向該APP平臺申請?zhí)岈F(xiàn)的時(shí)，投資平臺的“顧問”卻以給“專業(yè)導(dǎo)師”提成、賬戶資金需充值到1000萬才能提現(xiàn)等借口要求謝某再充值轉(zhuǎn)錢。（所有虛假投資平臺套路都一樣，騙你不斷投入，最終無法提現(xiàn)，關(guān)門走人！）

多次提現(xiàn)被拒的謝某終于感覺到不對。直到他鼓起勇氣到公安機(jī)關(guān)咨詢，這才如夢初醒，意識到自己遭遇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。仔細(xì)一算，謝某發(fā)現(xiàn)自己竟然被騙了484萬元！

24小時(shí)鎖定頭目8天破案

該案涉案金額高達(dá)480余萬元，是廣元建市以來涉案資金最大的一起電信詐騙案。廣元利州區(qū)公安分局接到謝某報(bào)警后，快速組建專案組開展線索與證據(jù)收集，從海量數(shù)據(jù)中分析、辨別，層層抽絲剝繭，不斷去偽存真。連續(xù)奮戰(zhàn)24小時(shí)穿透資金鏈，終于發(fā)現(xiàn)了重要線索，明確該案主要犯罪嫌疑人就在河南省新鄉(xiāng)市等地活動。

專案組在抵近偵查中發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙騙了484萬后，已經(jīng)意識到公安機(jī)關(guān)肯定會大力追查，為躲避公安機(jī)關(guān)的抓捕，團(tuán)伙頭目陳某等人已經(jīng)開始著手解散團(tuán)伙，損毀電腦、手機(jī)等作案工具，刪除詐騙APP后臺數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)移贓款。

戰(zhàn)機(jī)稍縱即逝。為及時(shí)將犯罪嫌疑人全部抓捕歸案，最大限度保存犯罪證據(jù)，追回受害人謝某被騙資金。利州警方組建10余個(gè)抓捕小組，對圈定的十余名犯罪嫌疑人開展集中收網(wǎng)行動。

2021年4月29日，在四川省反詐中心、廣元市局技偵、網(wǎng)安、市反詐中心等部門的支持下，在河南、河北警方的大力配合下，專案組成功抓獲犯罪嫌疑人14人，上網(wǎng)追逃4人，凍結(jié)資金500余萬元，繳獲大批手機(jī)、銀行卡、電腦等作案工具。

（部分作案工具）

主犯曾在緬北搞詐回國后重操舊業(yè)

據(jù)該團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人陳某交代，陳某以及犯罪嫌疑人陳某B、陳某杰均為柬埔寨回流人員，曾在柬埔寨從事涉詐、涉賭活動，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪方法了如指掌，同時(shí)掌握專業(yè)的洗錢渠道，為其實(shí)施詐騙行為提供了便利和技術(shù)支撐。

經(jīng)查，陳某三人2021年1月從柬埔寨回國后，以河南省新鄉(xiāng)市一小區(qū)民房為窩點(diǎn)，網(wǎng)羅多名境外返鄉(xiāng)的社會閑雜人員，購置服務(wù)器及大量微信、QQ賬號，建立多個(gè)名為“散戶指南”的微信群實(shí)施詐騙。該團(tuán)伙系內(nèi)部分工明確，有專人從事“粉商”、“導(dǎo)師”、“水軍”、“鍵盤手”、“洗錢”、財(cái)務(wù)、軟件運(yùn)維等工作。

目前，該案正在進(jìn)一步辦理中。

警方提醒

近年來，投資理財(cái)詐騙警情呈高發(fā)態(tài)勢，且被騙金額往往較大。詐騙分子為騙盡對方身家，織大網(wǎng)、釣大魚，往往先建立“師生”、“情侶”、“友情”關(guān)系取得信任，后再引誘向虛假平臺投資理財(cái)，騙取事主錢財(cái)。

此類詐騙套路如下：

1.先建立“師生”、“情侶”、“友情”關(guān)系取得信任，然后通過日常聊天，打著高收益投資的“幌子”，以外匯、理財(cái)、炒股、博彩、虛擬幣等方式吸引人上鉤。

2.通過發(fā)送鏈接、二維碼、搜索下載APP等方式，誘騙事主登錄虛假“投資”平臺。

3.通過后臺調(diào)控?cái)?shù)據(jù)，先讓事主獲得小額收益，進(jìn)而誘騙其進(jìn)行大額投資，然后再事主加大投資額后將資金一次性騙走，或者以“保證金”、“解凍金”、“充值VIP”、“刷銀行流水”等理由不斷騙取錢財(cái)。

再次提醒，當(dāng)遇到一些所謂的“證券客服”、“投資大師”、“網(wǎng)絡(luò)戀人”、“網(wǎng)絡(luò)好友”，以“高收益、內(nèi)部消息、系統(tǒng)漏洞”等理由，指引參與投資時(shí)，切記盲目相信，請第一時(shí)間撥打110向公安機(jī)關(guān)求助。