僅用8天時間，就將14名電信詐騙犯罪嫌疑人從河南、河北等地如數(shù)抓獲歸案。四川省廣元市公安機關(guān)成功破獲建市以來涉案金額最大的“虛假投資理財”電信網(wǎng)絡詐騙案件，并實現(xiàn)了對幕后金主、軟件服務、鍵盤手、導師、洗錢全鏈條、全層級的打擊，徹底摧毀了一個境內(nèi)外勾結(jié)的特大電信詐騙團伙。

“我被騙了484萬”

2021年4月21日，四川廣元利州區(qū)公安分局刑偵大隊新型網(wǎng)絡違法犯罪偵查專業(yè)隊值班室來了一位滿臉焦急的群眾?！熬?我要報警！我被騙了484萬！”。民警望著這位焦急的群眾，在聽到“被騙484萬”的時候，立即對這位群眾所說的情況進行詳細了解。同時，將該情況逐級上報……

導師教我賺錢

這位報警的群眾姓謝，廣元人。2021年2月，謝某在家玩手機的時候，莫名其妙被網(wǎng)友拉進了一個名為“發(fā)財指南”（化名）的投資理財微信群。

在這個群里，經(jīng)常會有人發(fā)一些“專業(yè)導師”指導的投資理財直播課。由于謝某本身就對投資理財感興趣，平時也要購買期貨、基金等產(chǎn)品，于是他密切關(guān)注著該微信群里發(fā)的消息。但考慮到其真實性，謝某遲遲沒有出手投資。（騙子通過非法渠道收集信息，了解到謝某的理財興趣，然后實施精準詐騙）

時間一天天過去，謝某在觀望幾天后，眼看著群里許多人在“投資理財專業(yè)導師”的指導下，通過某投資APP天天都在賺錢，謝某坐不住了。（后經(jīng)證實，該群除了謝某，其他都是騙子，目的就是造成大家都在賺錢的假象）

經(jīng)過“深思熟慮”，他決定投入資金大賺一筆。遂下載了該投資APP，第一次就充值了40萬元！

之后，謝某在該群“專業(yè)導師”的指導下，40萬元很快就變成了100余萬。這讓他激動萬分。他認為，這個錢太好掙了，應該追加投資，投的多掙得多。在對投資的高度自信下，謝某前后投入資金數(shù)百萬元。同時在“專業(yè)老師”的操作指導下，謝某的賬戶沒過幾天金額竟達到了900余萬?。ㄟ@些APP都是騙子后臺操作，給你調(diào)個幾億也只是動動手指的事情）

此時，心滿意足的謝某覺得到了提現(xiàn)的時候了。當他向該APP平臺申請?zhí)岈F(xiàn)的時，投資平臺的“顧問”卻以給“專業(yè)導師”提成、賬戶資金需充值到1000萬才能提現(xiàn)等借口要求謝某再充值轉(zhuǎn)錢。（所有虛假投資平臺套路都一樣，騙你不斷投入，最終無法提現(xiàn)，關(guān)門走人?。?/p>

多次提現(xiàn)被拒的謝某終于感覺到不對。直到他鼓起勇氣到公安機關(guān)咨詢，這才如夢初醒，意識到自己遭遇了電信網(wǎng)絡詐騙。仔細一算，謝某發(fā)現(xiàn)自己竟然被騙了484萬元！

24小時鎖定頭目8天破案

該案涉案金額高達480余萬元，是廣元建市以來涉案資金最大的一起電信詐騙案。廣元利州區(qū)公安分局接到謝某報警后，快速組建專案組開展線索與證據(jù)收集，從海量數(shù)據(jù)中分析、辨別，層層抽絲剝繭，不斷去偽存真。連續(xù)奮戰(zhàn)24小時穿透資金鏈，終于發(fā)現(xiàn)了重要線索，明確該案主要犯罪嫌疑人就在河南省新鄉(xiāng)市等地活動。

專案組在抵近偵查中發(fā)現(xiàn)，該團伙騙了484萬后，已經(jīng)意識到公安機關(guān)肯定會大力追查，為躲避公安機關(guān)的抓捕，團伙頭目陳某等人已經(jīng)開始著手解散團伙，損毀電腦、手機等作案工具，刪除詐騙APP后臺數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)移贓款。

戰(zhàn)機稍縱即逝。為及時將犯罪嫌疑人全部抓捕歸案，最大限度保存犯罪證據(jù)，追回受害人謝某被騙資金。利州警方組建10余個抓捕小組，對圈定的十余名犯罪嫌疑人開展集中收網(wǎng)行動。

2021年4月29日，在四川省反詐中心、廣元市局技偵、網(wǎng)安、市反詐中心等部門的支持下，在河南、河北警方的大力配合下，專案組成功抓獲犯罪嫌疑人14人，上網(wǎng)追逃4人，凍結(jié)資金500余萬元，繳獲大批手機、銀行卡、電腦等作案工具。

（部分作案工具）

主犯曾在緬北搞詐回國后重操舊業(yè)

據(jù)該團伙主要犯罪嫌疑人陳某交代，陳某以及犯罪嫌疑人陳某B、陳某杰均為柬埔寨回流人員，曾在柬埔寨從事涉詐、涉賭活動，對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪方法了如指掌，同時掌握專業(yè)的洗錢渠道，為其實施詐騙行為提供了便利和技術(shù)支撐。

經(jīng)查，陳某三人2021年1月從柬埔寨回國后，以河南省新鄉(xiāng)市一小區(qū)民房為窩點，網(wǎng)羅多名境外返鄉(xiāng)的社會閑雜人員，購置服務器及大量微信、QQ賬號，建立多個名為“散戶指南”的微信群實施詐騙。該團伙系內(nèi)部分工明確，有專人從事“粉商”、“導師”、“水軍”、“鍵盤手”、“洗錢”、財務、軟件運維等工作。

目前，該案正在進一步辦理中。

警方提醒

近年來，投資理財詐騙警情呈高發(fā)態(tài)勢，且被騙金額往往較大。詐騙分子為騙盡對方身家，織大網(wǎng)、釣大魚，往往先建立“師生”、“情侶”、“友情”關(guān)系取得信任，后再引誘向虛假平臺投資理財，騙取事主錢財。

此類詐騙套路如下：

1.先建立“師生”、“情侶”、“友情”關(guān)系取得信任，然后通過日常聊天，打著高收益投資的“幌子”，以外匯、理財、炒股、博彩、虛擬幣等方式吸引人上鉤。

2.通過發(fā)送鏈接、二維碼、搜索下載APP等方式，誘騙事主登錄虛假“投資”平臺。

3.通過后臺調(diào)控數(shù)據(jù)，先讓事主獲得小額收益，進而誘騙其進行大額投資，然后再事主加大投資額后將資金一次性騙走，或者以“保證金”、“解凍金”、“充值VIP”、“刷銀行流水”等理由不斷騙取錢財。

再次提醒，當遇到一些所謂的“證券客服”、“投資大師”、“網(wǎng)絡戀人”、“網(wǎng)絡好友”，以“高收益、內(nèi)部消息、系統(tǒng)漏洞”等理由，指引參與投資時，切記盲目相信，請第一時間撥打110向公安機關(guān)求助。