13人落網(wǎng)，其中10人專門替詐騙團伙取贓款

繪圖 江江

　　江都“全職太太”阿欣（化名）在微信上認識一個“香港富豪”，聊了不到半個月，對方主動提出，要送她30萬元公益基金，阿欣信以為真，沒想到，到頭來基金沒拿到手，反被騙13.6萬元。

　　案發(fā)后，江都警方從中挖出一個專門冒充“香港富豪”的詐騙團伙和一個專業(yè)取贓款團伙，抓獲犯罪嫌疑人共計13人。近日，江都區(qū)檢察院以詐騙罪，對專業(yè)取贓款團伙的8名成員提起公訴。

　　“富豪”要送30萬基金

　　全職太太最后被騙13.6萬

　　阿欣（化名），今年40多歲，家住江都鄉(xiāng)鎮(zhèn)，是位“全職太太”。因為丈夫和親友忙于工作，平時和阿欣聊天的人不多。沒事的時候，她喜歡玩手機、微信，但微信上經(jīng)常和她聊天的朋友少之又少。

　　去年10月中旬，一個陌生男網(wǎng)友添加阿欣為好友。此人自稱李強，年近50歲，香港人，長期定居在上海，并在上海經(jīng)營了一家公司。在聊天過程中，李強稱，雖然事業(yè)有成，收入頗豐，但他離異多年，在上海的朋友很少，生活很孤寂。

　　“同命相憐”的兩人在微信上越聊越投機，漸漸成了朋友。李強每天都會抽出時間和阿欣聊天，對她噓寒問暖，并偶爾會提及自己喜歡做慈善。去年10月下旬，李強提出，可以給阿欣提供30萬元公益基金，讓阿欣生活過得更好一些。“朋友”的慷慨相助，讓阿欣很是感動。李強稱，要申請公益基金，需要開戶費、繳稅等費用，阿欣沒有懷疑。去年10月31日至11月1日，阿欣陸續(xù)向李強指定的賬戶匯款共計13.6萬余元。

　　然而，對方收到款后，卻遲遲不給她辦理慈善基金，后不再跟她聯(lián)系。去年11月2日，阿欣發(fā)覺被騙，向江都警方報案。

　　年近五旬的“香港富豪”

　　實際上是20歲的無業(yè)游民

　　接到報案后，江都警方隨即展開偵查。通過調(diào)查涉案資金流向，警方發(fā)現(xiàn)一個專門幫助詐騙人員取贓款的犯罪團伙，并很快鎖定其中8名犯罪嫌疑人的身份情況。去年12月，湯某、涂某等8人先后在江西落網(wǎng)。

　　在抓捕過程中，民警從上述嫌疑人身上及暫住地等處，查獲共計44張銀行卡、26張身份證、12個U盾、19張手機卡、兩臺POS機等作案物品。

　　在抓獲湯某團伙后，警方經(jīng)進一步偵查，鎖定湯某的取贓款同伙——詹某等兩人，并查明對阿欣實施詐騙的犯罪嫌疑人系葉某等3人。

　　截至今年3月底，葉某、詹某等5人先后被抓獲歸案。歸案后，上述13人對各自的犯罪事實供認不諱。

　　經(jīng)查，葉某團伙和湯某團伙屬于“業(yè)務合作”關(guān)系，葉某團伙主要負責冒充香港富豪詐騙，湯某團伙主要為葉某團伙提供取贓款的“服務”。

　　在葉某團伙中，3人是江西上饒同村人，均系無業(yè)人員。在詐騙過程中，葉某負責通過微信，尋找女性網(wǎng)友，并扮演“香港富豪”，與女性網(wǎng)友聊天，騙取對方信任；葉某甲和葉某乙則分別冒充“律師”等身份，以申辦慈善基金需要繳納個人所得稅、公證費等名義，騙女性網(wǎng)友向其指定銀行賬戶匯款。3人詐騙得逞后，湯某團伙負責通過持收取贓款的銀行卡，使用POS機轉(zhuǎn)移賬款或取款。

　　值得一提的是，負責扮演“香港富豪”的葉某，今年剛20歲。據(jù)他交代，他選定的被害人多是中老年女性且多為“全職太太”。

　　辦了近20臺POS機

　　取贓團伙專為詐騙分子“服務”

　　被警方端掉的取贓款團伙中，有8男2女，“服務”的詐騙團伙不止葉某一伙。詹某是福建福州人，今年22歲，和葉某相識已久。得知葉某等人要實施網(wǎng)絡詐騙后，詹某為葉某提供專門接收贓款的銀行卡，并約定，葉某團伙騙得贓款的12%是詹某的好處費。接到這單“生意”后，詹某聯(lián)系涂某等兩人，把取贓款的差事交由涂某直接負責，涂某則聯(lián)系湯某合作。

　　湯某使用虛假信息先后申辦銀聯(lián)POS機近20臺，在明知使用其辦理的POS機刷卡消費的資金系實施詐騙的人員詐騙所得贓款的情況下，湯某為收取好處費，仍幫助實施詐騙的人員通過POS機刷卡消費轉(zhuǎn)移贓款，并安排趙某等人持銀行卡至銀行ATM機及柜臺轉(zhuǎn)賬、取款。

　　結(jié)識“香港富豪”

　　全國33名女性被騙66.5萬

　　目前，偵查機關(guān)初步查明，去年10月至11月間，葉某等3人共騙取阿欣錢財共計13.6萬余元，這筆贓款在詹某、湯某等人的幫助下取出。另查明，去年6月至去年12月23日期間，湯某團伙共為葉某等多個詐騙團伙取贓款共計66.5萬余元。

　　據(jù)了解，上述66.5萬元贓款是阿欣等33名被害人被騙資金。33名被害人均系已婚女性，來自江蘇、湖南、甘肅、河南、重慶等14個省市，年齡最大的67歲，最小的31歲，絕大多數(shù)是“全職太太”。她們被騙的經(jīng)過如出一轍——都因在微信上結(jié)識單身“富豪”，對方謊稱給其提供慈善基金或扶貧慈善基金，騙其繳納各種費用。一旦發(fā)現(xiàn)被害人識破騙術(shù)或不愿意再匯款后，“富豪”便把她們拉黑。

　　近日，江都區(qū)檢察院經(jīng)審查后，依法以詐騙罪，對湯某等8人提起公訴。葉某、詹某等5人因涉嫌詐騙罪，已被移送至江都區(qū)檢察院審查起訴。

　　【以案說法】

　　遭遇網(wǎng)絡詐騙

　　應保留證據(jù)及時報案

　　據(jù)檢察官介紹，在辦案過程中，公安機關(guān)通過調(diào)查湯某團伙所掌握的收取贓款所用銀行卡發(fā)現(xiàn)，卡內(nèi)流動資金累計達上千萬元。但實際上，主動到公安機關(guān)報案的被害人僅10人左右，其余20多名被害人均系公安機關(guān)通過調(diào)查聯(lián)系，才道出被騙經(jīng)過。也正因大多數(shù)被害人由于種種原因及顧慮，沒有主動報案或不愿報案，給后續(xù)偵查工作帶來巨大難度，目前，僅能認定被害人33名，涉案資金66.5萬余元。

　　對此，檢察官提醒，如有網(wǎng)友遇到類似詐騙，請保留與犯罪嫌疑人的聊天記錄、匯款記錄等證據(jù)，并及時向公安機關(guān)報案，盡可能挽回自己的經(jīng)濟損失。同時，檢察官提醒廣大市民，網(wǎng)絡交友時，不管對方以何種名義要求匯款，都一定要高度警惕，捂好自己的錢袋子，以免上當受騙。通訊員 姚明媚 凌梅 扈冰玉

　　記者 劉娟

　?。ň幷咦?原文標題為《送基金？33名太太被騙66.5萬 警方端掉“香港富豪”詐騙團伙》）