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李德林:貪官們同做空者的洗錢秘密

發(fā)布時(shí)間:2016-04-20 21:07 | 來(lái)源:中財(cái)網(wǎng) 2015-08-28 14:58 | 查看:919次

  李德林

  很多貪官在臺(tái)上那是道貌岸然,不可能跟地下錢莊成朋友,那他們要把貪腐資金洗出去怎么辦呢?他們把資金拆借給那些穿著貿(mào)易馬甲炒股的外貿(mào)公司。資金在股市里洗一圈,然后再通過貿(mào)易公司洗到海外。貪官們只要在貿(mào)易公司的海外資金池提錢就可以了。貪官們同做空者的洗錢秘密貪官們同做空者的洗錢秘密

  貪官跟做空者交易有秘密。

  上海司度,相信大家都印象深刻吧!公安部副部長(zhǎng)孟慶豐真是一桿快槍啊,帶隊(duì)沖進(jìn)股市抓做空者。這家穿著貿(mào)易馬甲的公司快速浮出水面。別看這家公司名不見經(jīng)傳,國(guó)內(nèi)的機(jī)構(gòu)向其融資輸血就超過數(shù)億元。問題是,他們賺的錢怎么弄到海外去呢?股市會(huì)不會(huì)成為貪腐資金通過做空者洗錢的通道?

  黃光裕大家沒忘吧,曾經(jīng)三度蟬聯(lián)中國(guó)首富。黃光裕當(dāng)年喜歡賭,不過他去賭場(chǎng)從來(lái)不帶錢,都是從賭場(chǎng)拆借,一次性拆借個(gè)一兩億都是家常便飯。黃光裕輸錢之后,除了少部分直接在香港還港幣,絕大部分都需要從內(nèi)地把錢給弄出去,歸還賭場(chǎng)老板。問題是他怎么還錢呢?

  黃光裕的代理人都是走地下錢莊。他們搞了一堆的殼公司、個(gè)人賬戶啥的,在兩年的時(shí)間里,通過貿(mào)易類的殼公司洗出去了將近10億元。這也成為司法機(jī)關(guān)指控他的重要罪證?,F(xiàn)在國(guó)際上的做空者,他們一樣可以不帶籌碼就進(jìn)入中國(guó)股市。他們從國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)拆借錢,賺錢了就地還錢,盈余再通過地下錢莊給洗出去。

  現(xiàn)在的地下錢莊洗錢很快捷,只要幾個(gè)電話就搞定。不過,他們一般不做陌生人的生意。大莊家很多時(shí)候是通過小錢莊拉業(yè)務(wù),他們自己只接熟人的業(yè)務(wù),有一點(diǎn),就是拒絕跟當(dāng)事人見面。當(dāng)事人在網(wǎng)上購(gòu)買一堆假身份證,在銀行開設(shè)賬戶轉(zhuǎn)錢就OK了。因?yàn)橘Q(mào)易公司有貨物貿(mào)易,能很好地掩蓋熱錢,所以成為地下錢莊的大客戶。

  很多貪官在臺(tái)上那是道貌岸然,不可能跟地下錢莊成朋友,那他們要把貪腐資金洗出去怎么辦呢?他們把資金拆借給那些穿著貿(mào)易馬甲炒股的外貿(mào)公司。資金在股市里洗一圈,然后再通過貿(mào)易公司洗到海外。貪官們只要在貿(mào)易公司的海外資金池提錢就可以了。

  地下錢莊的老板們都是賺外匯的,行規(guī)一般是5%,甚至?xí)?。如果遇到匯率的波動(dòng),小錢莊的老板很容易卷鋪蓋走人。貿(mào)易公司業(yè)務(wù)線分布很廣,所以他們一般不會(huì)將資金掛在一棵樹上。那些穿著貿(mào)易馬甲的做空者除了國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)給他們提供資金,貪官是他們重要的金主。所以他們需要在圈子里建立良好的口碑,確保貪官們的資金安全。

  現(xiàn)在公安部正在大規(guī)模打擊地下錢莊,相信以司度為首的做空者很快就會(huì)揭開面紗。穿著貿(mào)易馬甲的外貿(mào)公司做空中國(guó)股市,除了背后有外資操控外,更要提防貪腐資金借洗錢成為做空者的幫兇。面對(duì)兇猛的洗錢,也許,散戶們會(huì)說,他們那都是紙糊的燈籠,一戳就穿。

  (本文作者介紹:著名財(cái)經(jīng)作家、《德林爆語(yǔ)》主持人)

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