檢察機關(guān)接到公安機關(guān)通報后提前介入，引導(dǎo)偵查，最終補充卷宗182冊，追加犯罪金額3000余萬元 

蔡俊杰　吳旻

辦案檢察官審查卷宗材料

張東魁/制圖

被告人偽造的虛假公文證件和印章

被扣押部分車輛的鑰匙

被查扣的古董、家具、擺件等

　　●“當(dāng)時收到公安機關(guān)案件情況通報，說實話，的確是有壓力的?！?/p>

　　●“要妥善處置這個案子，讓罪犯得到應(yīng)有的懲罰，讓無辜被騙者脫離騙局，盡可能幫助被害者挽回?fù)p失，我們只有也必須依靠‘精準(zhǔn)、精確、精細(xì)’這六個字了！”

　　●“這些年，構(gòu)建客觀性證據(jù)為核心的證據(jù)體系已深入我們這些人的骨子里了。我們既是這么認(rèn)為的，也是這樣做的?！?/p>

　　●“堅持打擊犯罪和追贓挽損并重，想方設(shè)法追贓挽損，最大限度減少被害人的經(jīng)濟損失?！?/p>

　　——辦案檢察官這樣說

　　“當(dāng)時收到公安機關(guān)案件情況通報，說實話，的確是有壓力的?！庇浾邌柤罢憬幉ㄊ袡z察院第一檢察部副主任、專案組組長曾菲辦理韋某、李某甲詐騙案的辦案感受時，她如此說道。

　　“這起公安部督辦的特大詐騙案件，犯罪集團(tuán)能騙到如此龐大的金額，并能在長達(dá)10余年時間里不斷發(fā)展擴大，可想而知，這個人數(shù)眾多的犯罪集團(tuán)組織之嚴(yán)密、管理之嚴(yán)格、分工之明確、行動之縝密。要妥善處置這個案子，讓罪犯得到應(yīng)有的懲罰，讓無辜被騙者脫離騙局，盡可能幫助被害者挽回?fù)p失，我們只有也必須依靠‘精準(zhǔn)、精確、精細(xì)’這六個字了！”

　　案發(fā)　不承認(rèn)被騙的被害人　讓驚天大案浮出水面

　　去年，公安部給寧波公安機關(guān)下發(fā)了一起案件線索，寧海人林某疑似被騙了6000元。7月中旬，寧波公安機關(guān)找林某調(diào)查核實時，她卻否認(rèn)自己被騙。問她為什么轉(zhuǎn)錢給那個賬戶時，她說自己是花了6040元買化妝品，對方給她抹了零頭。她還神秘地對民警說：“這都是小錢，不算什么?！薄拔疫€有好多套房產(chǎn)，還準(zhǔn)備開辦銀行?！?/p>

　　“開銀行？”這句話引起了民警的注意。

　　經(jīng)調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)林某名下原本有一套房產(chǎn)，因其欠錢不還成為被執(zhí)行人，該房產(chǎn)已被法院依法拍賣了。林某涉案的6000元則轉(zhuǎn)至張某的銀行賬戶中，進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，張某的賬戶資金交易量巨大，僅2019年1月至7月就達(dá)2400余萬元，且賬戶內(nèi)匯入金額大部分為6000元的倍數(shù)。

　　隨著調(diào)查深入，一個名叫“國際梅花協(xié)會”的嚴(yán)密組織逐漸浮出水面。

　　韋某與李某甲經(jīng)商議成立了“國際梅花協(xié)會”組織，并開始發(fā)行“股票”。“股票”分為“小票”“大票”“行票”三種，分別對應(yīng)人民幣6000元、1.2萬元和4.8萬元。購買“小票”成為“股民”，可以分得一套面積120平方米的房子，購買“大票”可分到面積160平方米以上的房子，持有“行票”成為組織“行長”則能分得一套別墅，另由“國際梅花協(xié)會”組織給家人安排工作，擔(dān)任組織下設(shè)銀行的行長并享受分紅。

　　琢磨好了圈套，韋、李二人開始招兵買馬。韋某擔(dān)任“國際梅花協(xié)會”主席，在幕后出謀劃策，從花鳥市場買來“股票”等一系列假證件、假印章等詐騙道具，以獲取他人信任；李某甲擔(dān)任“國際梅花協(xié)會”主席代理人，出面發(fā)展代理，出售“股票”實施詐騙，全面負(fù)責(zé)組織管理。

　　該組織相繼選擇陳某、黃某、李某乙出任組長，負(fù)責(zé)出售“股票”、發(fā)展并管理下線代理、收款記賬等工作，逐漸形成詐騙犯罪集團(tuán)，很快發(fā)展了900余名代理人。

　　此外，該組織還發(fā)文，要求所有人保密，一旦被問及是否參與過各基金會、各平臺項目保單時，一律回答“不知道”“沒聽說”“我不懂這些”。因此，許多被害人發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)后也不愿意報警，甚至當(dāng)民警上門找被騙者核查時，依然有人不相信這是個騙局。

　　2019年9月、11月，在公安部統(tǒng)一指揮下，公安機關(guān)的38個抓捕小組在全國20多個省市進(jìn)行收網(wǎng)行動，抓捕犯罪嫌疑人100余名。在扣押凍結(jié)的資產(chǎn)中，光賓利、路虎等豪車就有10多輛，房產(chǎn)10多套，古董擺設(shè)百余件，字畫千余幅，茅臺等高檔酒幾十箱。

　　精準(zhǔn)　列明22項補證內(nèi)容　補充新增182冊卷宗

　　“抓獲犯罪嫌疑人100余名，被害人達(dá)數(shù)千名，涉案金額初步計算為9000余萬元?！钡玫焦矙C關(guān)通報后，寧波市檢察院立即部署同步介入引導(dǎo)偵查，并成立專案組，配齊精干辦案力量。

　　2019年11月，專案組與寧波兩級公安機關(guān)進(jìn)行會商，就該案的管轄、逮捕條件、犯罪數(shù)額認(rèn)定、非法占有目的主觀認(rèn)定等問題統(tǒng)一意見。12月初，專案組專程赴寧?？h，與寧海縣公安局進(jìn)行第二次會商。

　　曾菲說：“比如該案抓獲的數(shù)十名代理人存在替自己和親友購買大量‘股票’等行為，能否認(rèn)定為相反證據(jù)從而否定代理人自身也是受蒙蔽的被害者，進(jìn)而否定其具有非法占有的主觀故意？層級較低的代理人是否具有非法占有的主觀故意？還有該案相關(guān)聯(lián)的取錢車手、幫助匯款轉(zhuǎn)賬等十幾名犯罪嫌疑人如何定性的問題，這些我們都進(jìn)行了會商。”

　　同時，專案組也建議公安機關(guān)進(jìn)一步加大客觀性證據(jù)取證力度，以客觀性證據(jù)為基礎(chǔ)精準(zhǔn)認(rèn)定犯罪團(tuán)伙及各犯罪嫌疑人的犯罪金額。

　　該案雖經(jīng)過前期引導(dǎo)偵查，但是因案情重大復(fù)雜，代理人數(shù)眾多，被害人遍布全國各地，且囿于偵查力量有限，相關(guān)證據(jù)在偵查終結(jié)前尚未補充到位。

　　該案移送審查起訴后，專案組將該案退回公安機關(guān)補充偵查。退回補充偵查時，專案組全面梳理待補證事項，制作《退回補充偵查提綱》，同時對補充偵查的必要性和具體補證方向進(jìn)行說理闡述，開列了詐騙組織層級框架、詐騙的具體方式、詐騙金額和個人獲利金額、扣押凍結(jié)財物處理和追贓挽損等四大補證事項，詳細(xì)列明了22項補證內(nèi)容，并要求對犯罪金額進(jìn)行全面審計。

　　精細(xì)　閱卷發(fā)現(xiàn)一條線索　追加犯罪金額3000萬

　　公安機關(guān)按專案組要求補充了97名代理人、177名被害人筆錄及銀行交易流水、銀行交易憑證，微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)，補充新增案卷182冊。

　　公安機關(guān)根據(jù)該詐騙團(tuán)伙負(fù)責(zé)財務(wù)的黃某、李某乙的收款金額，認(rèn)定該詐騙團(tuán)伙犯罪金額為9900余萬元，但在閱卷過程中，專案組辦案人員發(fā)現(xiàn)該詐騙團(tuán)伙還有一名負(fù)責(zé)財務(wù)的人員陳某，其負(fù)責(zé)收取詐騙款項的時間早于黃某、李某乙。

　　專案組迅速向公安機關(guān)核實陳某的情況。據(jù)了解，陳某因中風(fēng)癱瘓，在醫(yī)院治療，暫不能移送起訴，陳某收取詐騙款項的銀行卡交易流水尚未調(diào)取。

　　曾菲介紹說：“我們立即要求公安機關(guān)調(diào)取陳某的銀行交易記錄。這一下就追加了犯罪金額3000余萬元?！币环矫妫瑢０附M讓公安機關(guān)調(diào)取銀行交易記錄，查明陳某名下用于收取詐騙款的3張銀行卡入賬流水高達(dá)4000余萬元。經(jīng)過對銀行交易記錄的仔細(xì)比對，發(fā)現(xiàn)有黃某、李某乙收取詐騙款后再轉(zhuǎn)賬給陳某取現(xiàn)的情形，該部分詐騙金額存在重復(fù)計算的問題。另一方面，專案組發(fā)現(xiàn)公安機關(guān)讓黃某、李某乙自行辨認(rèn)的犯罪金額存在重復(fù)計算、漏算等可能性。因此，要求公安機關(guān)委托有資質(zhì)的司法審計機構(gòu)，根據(jù)銀行賬戶交易明細(xì)、電子數(shù)據(jù)、犯罪嫌疑人的供述、被害人陳述等證據(jù)進(jìn)行全面審計。根據(jù)審計，專案組準(zhǔn)確查清了詐騙金額和詐騙款項的去向，追加認(rèn)定犯罪金額3000余萬元。

　　精確　查清層級分工　準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪集團(tuán)

　　“這些年，構(gòu)建客觀性證據(jù)為核心的證據(jù)體系已深入我們這些人的骨子里了。我們既是這么認(rèn)為的，也是這樣做的?！痹普f，“特別是電子數(shù)據(jù)和銀行交易記錄等關(guān)鍵客觀證據(jù)，比如我們對即時通訊工具中聊天記錄等客觀性證據(jù)的審查，準(zhǔn)確認(rèn)定各被告人在詐騙犯罪中的地位和作用，同時結(jié)合銀行交易記錄等證據(jù)準(zhǔn)確認(rèn)定各被告人的犯罪金額和獲利金額，構(gòu)建起電子數(shù)據(jù)、言辭證據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄之間相互印證的封閉證據(jù)鏈條?！?/p>

　　專案組經(jīng)過全面梳理各個犯罪嫌疑人參與犯罪時間、地位作用，以及上下級代理之間的關(guān)系，發(fā)現(xiàn)本案有明顯首要分子，重要骨干成員固定，且層級鮮明，具有穩(wěn)定的組織框架，足以認(rèn)定為犯罪集團(tuán)。韋某和李某甲是犯罪的提出者和主要實施者，足以認(rèn)定為犯罪集團(tuán)的首要分子，黃某、李某乙和陳某擔(dān)任詐騙集團(tuán)組長，負(fù)責(zé)管理下線各級代理、收取款項、層層推廣。三名組長名下又設(shè)立上百名大行長，管理數(shù)名至數(shù)十名下級代理和股民，具體實施詐騙活動。

　　同時，專案組審查后認(rèn)為，該犯罪集團(tuán)詐騙持續(xù)時間長，社會危害性大。從2006年至2019年8月，該犯罪集團(tuán)不斷發(fā)展股民騙取款項，犯罪時間長達(dá)10余年，數(shù)千人被騙，詐騙金額高達(dá)1.32億元。

　　此外，專案組在審查中還發(fā)現(xiàn)，該犯罪集團(tuán)層級多，分工明確，除了直接實施詐騙的各級代理，另有提供銀行卡收取詐騙款、幫助轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等幫助者，可能涉嫌共同犯罪或者其他罪名?！鞍讣从吵龃嬖谟新┚W(wǎng)之魚的情況還是比較多的。”曾菲告訴記者，專案組共發(fā)現(xiàn)追訴線索5條，目前均已移交給公安機關(guān)。

　　案件辦理始終，專案組一直堅持打擊犯罪和追贓挽損并重，想方設(shè)法追贓挽損，最大限度減少被害人的經(jīng)濟損失。一方面，在同步介入時要求公安機關(guān)盡可能地追贓，細(xì)致查清涉案資金流向；另一方面，將閱卷和提審中發(fā)現(xiàn)的可追繳的贓款、房產(chǎn)、贓物等線索移交給公安機關(guān)。

　　經(jīng)過檢警雙方不懈努力，截至提起公訴時，新增查封犯罪集團(tuán)房產(chǎn)4處，扣押茅臺等各類高檔酒480余箱近千瓶，項鏈吊墜130多件等贓物。

　　2020年8月21日，寧波市檢察院以涉嫌詐騙罪對該犯罪團(tuán)伙主犯韋某、李某甲等4人提起公訴。由于本案系分案處理，根據(jù)級別管轄規(guī)定，寧波市檢察院起訴首要分子和重要主犯4人，寧?？h檢察院起訴犯罪集團(tuán)成員12人，部分同案犯尚在審查起訴中，還有同案犯偵查機關(guān)尚未移送起訴。

　　精準(zhǔn)、精確、精細(xì)指控犯罪

　　□寧波市人民檢察院黨組書記、檢察長　葉偉忠

　　今年以來，寧波市檢察機關(guān)把服務(wù)“六穩(wěn)”“六?！弊鳛闄z察工作的頭等大事和首要任務(wù)，在全省檢察機關(guān)率先制定服務(wù)“六穩(wěn)”“六?！睂嵤┮庖姟Ｔ谌粘５臋z察辦案中，要求全體檢察官將以人民為中心發(fā)展思想貫穿到辦案全過程，把?；久裆糜跈z察機關(guān)服務(wù)“六穩(wěn)”“六保”工作優(yōu)先位置，千方百計兜牢民生底線。為此，我們制定了《檢察為民“十件實事”專項工作方案》，部署推進(jìn)加大涉眾型經(jīng)濟犯罪追贓挽損力度等民生實事，加大追贓挽損力度，努力挽回老百姓的血汗錢、養(yǎng)老錢、救命錢。

　　在本案的辦理過程中，承辦檢察官考慮到被害人大多是中老年人，且人數(shù)眾多，一方面，突出打擊涉眾型經(jīng)濟犯罪，發(fā)揮好刑事檢察的懲治、威懾作用，精準(zhǔn)、精確、精細(xì)指控犯罪，辦案中注意發(fā)現(xiàn)可能引發(fā)經(jīng)濟、社會風(fēng)險的苗頭性問題，依法防范化解，堅決維護(hù)社會穩(wěn)定大局；另一方面，想被害人之所想，急被害人之所急，主動表明司法立場，切實加大追贓挽損力度，發(fā)揮好保民生、穩(wěn)大局的服務(wù)保障作用，全力維護(hù)被害人的合法權(quán)益。

　　“民生穩(wěn)則民心穩(wěn)，民心穩(wěn)則社會穩(wěn)，社會穩(wěn)則人心齊，人心齊則泰山移?！睂幉ㄊ袡z察機關(guān)針對民生熱點強化法律監(jiān)督，發(fā)布訴訟法律監(jiān)督周報，依法行使法律賦予的各項監(jiān)督職能，確立依法監(jiān)督、敢于監(jiān)督、善于監(jiān)督的理念，在法律監(jiān)督中彰顯司法為民的溫度。