公安部特批江都警方發(fā)起集群戰(zhàn)役 相繼抓獲嫌犯24名

　　核心提示

　　打著直銷幌子，在江、浙、滬、贛、湘等省市從事傳銷活動，導致1.5萬余名群眾上當受騙，涉案金額超過2億元。日前，江都警方根據(jù)群眾舉報，通過縝密偵查和周密部署，出動百名民警，跨省摧毀一特大傳銷團伙，相繼抓獲主要犯罪嫌疑人24名。

　　交數(shù)萬元入會 發(fā)展下級會員

　　市民擔心陷傳銷求助警方

　　4月以來，江都區(qū)公安局經(jīng)偵大隊接到多位群眾咨詢，稱可能遭遇了傳銷。市民小梅反映，去年在朋友介紹下，她交了14500元，成了樂樂商務咨詢有限公司（此為化名）的四星級會員，這是一家設在上海的直銷公司。

　　“當時公司稱，年底他們將在澳大利亞上市，到時會員可根據(jù)星級購買相應份額原始股。過了一年，他們又說會在今年底上市，但一直看不到實質性動作?！毙∶方榻B。

　　“自從成為會員后，公司又要求他們購買一種商務終端機的經(jīng)營權，每人需交70000元，這樣即可享受公司利潤2%的全球分紅，折算約每周200元，而且還額外獲贈10000股原始配股權。”一看收益如此巨大，小梅又投入70000元購買了一臺終端機經(jīng)營權。

　　隨后，小梅確實都能準時收到公司分紅，但都以電子幣形式發(fā)放，且只能用來購買該公司產(chǎn)品，如紅酒、沙棘原漿等物品，價格奇高。同時，公司要求他們積極發(fā)展下級會員，并根據(jù)發(fā)展會員的數(shù)量和層級關系，給予高額回報。

　　今年，公安部部署了打擊傳銷專項行動，有關傳銷案件新聞不時見諸媒體。小梅不禁忐忑，一番猶豫后向警方反映情況：“我這是遇到傳銷了嗎？”

　　便衣民警潛入產(chǎn)品推介會場

　　7萬購商務終端機年收益50萬？

　　因情況掌握不充分，為避免打草驚蛇，圍繞樂樂公司及其主要負責人，江都警方?jīng)Q定進行前期摸排，卻遭遇了“取證難”。有些群眾不信是傳銷，也有群眾雖意識到可能是傳銷，但存僥幸心理，認為已投了不少錢，如配合警方，萬一公司出事，自己將血本無歸；只要公司不出事，自己還能有翻本收益機會。

　　調查受阻，民警獲悉樂樂公司幾乎每周都舉辦產(chǎn)品推介酒會，決定潛入偵查，試探虛實。經(jīng)過努力，民警取得一張入場券，會廳面積不大，但濟濟一堂，坐著約400名聽課人員，主持人首先介紹樂樂公司的雄厚實力和發(fā)展愿景，“百度公司在納斯達克上市，員工個個是百萬富翁；阿里巴巴在紐交所上市，馬云一舉成為中國首富。今年，我們公司將在澳大利亞上市，你們都有機會成為大富翁……”

　　“這臺機器，既可繳水電費，又可發(fā)布廣告，一年收益可達50萬元?！苯又?，主持人介紹一款商務終端機，“只要交納7萬元，就能獲得一臺終端機合作經(jīng)營權，享受公司全球分紅，并有10000股的原始配股權。”據(jù)對方介紹，終端機加盟級別分為商務中心、專賣店、旗艦店、區(qū)（縣）代理、市級分公司、省級分公司，需交納保證金最低7萬元、最高3500萬元。

　　主持人還介紹，加盟后要發(fā)展新會員，即俗稱 “拉人”，只有這樣才能拿到更高收入；每發(fā)展一名會員或加盟戶都能獲得不菲獎勵；根據(jù)“拉人”數(shù)量，獎勵又分為推薦獎、銷售獎、代數(shù)獎、重復消費獎、榮譽獎等；獎金每周結算，10萬元封頂。

　　演講快結束時，一名來自南通的女會員現(xiàn)身說法，稱加盟后每周收入都封頂，公司還獎勵寶馬轎車，“名額有限、機不可失，大家加盟要趁早?！?/span>

　　這位女會員話一結束，臺下響起雷鳴般掌聲，與會人員紛紛交錢入會。

　　警方收網(wǎng)抓獲24名主要嫌犯

　　1.5萬人上當 涉案金額逾兩億

　　偵查中，民警發(fā)現(xiàn)樂樂公司并無直銷從業(yè)資質，而是與一直銷公司合作，打著銷售對方產(chǎn)品的幌子，偷梁換柱做私活。

　　警方分析認為，盡管銷售活動被包裝成電子商務，但實際操作仍是以拉人頭交會費為主，且所售產(chǎn)品價格嚴重脫離實際成本，“金字塔”式營銷層級分明，是典型的傳銷模式。

　　6月6日，江都警方立案偵查。經(jīng)查，樂樂公司在上海松江區(qū)擁有大型辦公場所及會所、展示廳。公司負責人王某請網(wǎng)絡宣傳公司將其包裝成中國直銷杰出慈善領袖、直銷界大佬，營銷網(wǎng)絡遍及江、浙、滬等省市。

　　在初步掌握其資金流向及網(wǎng)絡結構后，警方經(jīng)周密部署，準備實施抓捕行動。行動前兩天，警方安排多名民警提前抵達相關區(qū)域，對該公司及主要犯罪嫌疑人實施監(jiān)控。7月8日早晨6時，包括兩輛大巴在內的多輛汽車載著70多名警察，從江都出發(fā)前往上海；另一路20多名警察則趕往樂樂公司位于揚州的3處辦公場所。到達預定場所后，民警分頭行動，抓捕大網(wǎng)悄悄撒下，但主要犯罪嫌疑人遲遲未出現(xiàn)。

　　中午12時許，監(jiān)視人員報告：“王某等人駕車來到了辦公區(qū)域?！彼忻窬窟M入戰(zhàn)斗狀態(tài)。待王某等人進入樂樂公司后，在上海及揚州兩地伏擊的警方同步實施抓捕行動。當天的行動中，民警共抓獲王某等7名主要犯罪嫌疑人。

　　考慮到案件涉及湖南、江西等多個省市，涉案人員眾多，公安部特批發(fā)起集群戰(zhàn)役。隨后，警方又在上海等地抓獲該團伙主要犯罪嫌疑人17人。至此，這一特大傳銷團伙被成功摧毀。經(jīng)查明，自2011年以來，該團伙在江蘇、浙江等多省市實施傳銷活動，導致1.5萬多名群眾上當受騙，涉案金額逾2億元。（文中人物及公司均為化名）

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　　這些形式可能是傳銷

　　據(jù)警方介紹，傳銷活動都會改頭換面，如有以下形式就要警惕：

　　一是以介紹職業(yè)、招聘兼職、從事新型項目經(jīng)營、低成本創(chuàng)業(yè)等名義，讓人非法聚集，以面對面集中授課“洗腦”形式，用“財富、夢想、榮耀、成功”等詞語誘導他人參與。

　　二是以所謂合法公司為掩護，打著高科技、新產(chǎn)品的幌子，以產(chǎn)品直銷為名，宣傳增設專賣店、實現(xiàn)連鎖銷售等，通過發(fā)展加盟商，按層級收取加盟費吸引他人參與。

　　三是以互聯(lián)網(wǎng)、報刊等媒介發(fā)布“外匯交易”“股票投資”“新能源開發(fā)”“風險投資”“經(jīng)營模式創(chuàng)新”“純資本運作”等有關“致富信息”的“虛擬產(chǎn)品”，引誘他人參與。

　　四是以親屬、同鄉(xiāng)身份介紹“新型營銷”“全新致富理論”“網(wǎng)絡營銷”等信息，組織所謂“成功”人士現(xiàn)身說法，誘騙他人參與。

　　五是鼓吹預期收益，并通過一定方式展示已參與人員姓名、業(yè)績、獎勵、分紅等情況，刺激他人加入。

　　具備這些特征就是傳銷

　　一是發(fā)展會員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬。

　　二是要求被發(fā)展人員交納費用或以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或發(fā)展其他人員加入資格。

　　三是要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬。

　　通訊員 戴明廣 陳陽 　　見習記者 劉旺 記者 嵇尚東