銀行存現(xiàn)金單筆控制在1萬美元內規(guī)避申報及納稅；認罪書顯示英達同意凍結存款補交稅款等共計29萬美元

導演英達。圖/視覺中國

涉嫌洗錢的英達所簽的認罪協(xié)議。律師供圖

涉嫌洗錢的英達所簽的認罪協(xié)議。律師供圖

繼周立波之后，又有一名中國演藝界人士在美國惹上麻煩。昨日下午，新京報記者從美國當地律師處獲得的司法文書顯示，一名居住在美國康涅狄格州的北京居民“Da Ying”，因“刻意規(guī)避申報要求”等違規(guī)存款行為，涉嫌洗錢犯罪并已認罪。

　　當天，記者從與中國內地導演、演員英達相識的人士處求證，“Da Ying”確實為英達本人，涉嫌犯罪也確有其事。同時，記者所獲文件還顯示，根據法律規(guī)定，英達所涉罪行最高可判處10年監(jiān)禁和50萬美元罰款，且不包括法庭還可能在刑期結束時采取監(jiān)外看管。

　　英達在美涉案被訴認罪

　　昨日，美國華裔律師劉龍珠向新京報記者提供的檢方指控書及當事人認罪書，兩份文書加蓋有美國聯(lián)邦司法部公章，由康涅狄格州聯(lián)邦檢察官出具。

　　指控書中內容顯示，2011年4月到2012年3月之間，現(xiàn)年56歲的男子“Da Ying”與妻子通過在四家銀行開設6個賬戶，并且在存入現(xiàn)金時刻意將每筆交易控制在1萬美元以下，以此規(guī)避申報及納稅。康涅狄格州聯(lián)邦檢察官Deirdre Daly稱，“Da Ying”以此種方式共分50次存入46.4萬美元。

　　記者注意到，“Da Ying”及妻子在包括美利堅銀行、摩根銀行和韋伯斯特銀行各擁有一個銀行賬戶，在富國銀行開設有三個賬戶。上述銀行的辦公地點，均在康涅狄格州境內。

　　指控書顯示，“Da Ying”在中國時，將存款兌換成美元，共計近100單。目前，其妻子和家人住在美國，而“Da Ying”本人則經常在美國和中國之間往來。2011年8月左右，“Da Ying”和家人從伊利諾伊州搬到康涅狄格州的法明頓。

　　隨后有消息稱，指控書中的北京居民“Da Ying”，即為著名導演英達。此前曾有微博網友稱，英達及家人現(xiàn)居美國康涅狄格州。公開資料顯示，英達1960年7月7日出生于北京，按此推算，其目前不滿57周歲，與指控書中的56歲相同。

　　昨天，記者從英達相識的人士處求證，Da Ying”確實為英達，涉嫌洗錢犯罪也確有其事。按該人士稱，此類屬于洗錢的犯罪在美國屬于重罪，但美國各州對洗錢犯罪的規(guī)定不一樣，英達是否夠罪以及可能涉及的刑期，要看其所“洗”的錢的來源以及合法性。

　　目前，英達尚未就此事公開進行回應。記者多次撥打英達電話，均無人接聽。

　　所涉罪行最高刑期十年

　　聯(lián)邦檢察官的指控書中，將英達的行為，定義為“在明知法律條文的情況下，隱瞞申報，設計用國內賬戶轉移資產”，并稱之為“違法活動的一種”。檢方公布的存款明細中，英達的單筆存款數字多在一萬美元附近，甚至出現(xiàn)9800美元的情況。

　　根據美國法律和財政部的規(guī)定，美國國內賬戶在存入1萬美金以上時必須填寫現(xiàn)金轉移報告，防止逃稅和洗錢。在美國稅務局和其他聯(lián)邦執(zhí)法機構中，都需要提供該報告。

　　指控書中同時提到，英達在存款時，常選擇同一天在不同銀行，或連續(xù)多日在同一銀行進行。指控書稱，英達需依照美國相關法律繳納罰款。涉案金額及可以追查的金額，一共被判為17.5萬美元。

　　記者注意到，認罪書中稱英達已于2月16日在康涅狄格州聯(lián)邦法庭達成和解，就刻意規(guī)避申報要求、進行現(xiàn)金拆分行為的指控認罪。認罪書顯示，英達同意凍結17.5萬美元的存款，并補交11.3萬美元的未付聯(lián)邦稅，以及罰金和利息合計29萬美元。

　　聯(lián)邦法官Stefan Underhill稱，此案將于5月11日宣判。根據此前判例，英達所涉罪行的最高刑期為10年，最高可處罰款50萬美元。此外，根據相關法律，法院可以在其監(jiān)禁期滿后，給予最高3年的帶監(jiān)視的假釋。如果期間違反了相關條款，將再監(jiān)禁最高2年，且之前的假釋時間不計算在內。

　　■ 追訪

　　美華裔律師：英達違法“太明顯”

　　美國華裔律師劉龍珠介紹，英達通過非正常渠道，躲避聯(lián)邦政府對于納稅的要求，未按規(guī)定對個人財產進行申報，涉嫌洗錢。此外，英達的存款行為過于頻繁，數字也太過接近一萬美元的紅線，“太過明顯很容易被稅務局盯上”。

　　根據美國聯(lián)邦法律，所有金融機構需為超過一萬美元的現(xiàn)金交易提交報告。而為了避免提高稅率，常有人通過重復存入或提取低于一萬美元現(xiàn)金，或將超過一萬美元的現(xiàn)金進行拆分交易。檢方的指控書中稱，即便存入的資金來源于合法手段，以這種方式進行的金融交易，仍然違反聯(lián)邦刑法。

　　在劉龍珠看來，聯(lián)邦立法的初衷，除保障稅收外，也方便其對金融賬戶進行監(jiān)管。而在此之前，美國華人常常想方設法逃避提交”現(xiàn)金交易報告“，其具體操作手法與英達類似。近年來，尤其是奧巴馬任期的最后兩年，聯(lián)邦政府加大了對這一行為的打擊力度，這與英達的名人身份無關。

　　劉龍珠認為，由于英達認罪態(tài)度較好，并且補繳了稅款，可能會獲得輕判。比較有可能的是，英達最終的刑期為一年以下，或者被判社區(qū)管教。

　　新京報記者 王煜 曾金秋 王巍