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三部門聯(lián)合嚴(yán)打電信詐騙 三千元以上認(rèn)定“數(shù)額較大”

發(fā)布時(shí)間:2016-12-23 11:28 | 來源:央廣網(wǎng) 2016-12-20 | 查看:827次

  央廣網(wǎng)北京12月20日消息(記者焦瑩)中國之聲《央廣新聞》報(bào)道,近年來,利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)持續(xù)高發(fā),嚴(yán)重侵犯群眾財(cái)產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合制定的《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》今天(20日)正式公布?!兑庖姟穼哪男┓矫娲驌綦娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪?

  最高人民法院刑三庭副庭長李睿懿介紹,《意見》共七個(gè)部分、三十六條,分別規(guī)定了總體要求、依法嚴(yán)懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪、全面懲處關(guān)聯(lián)犯罪、準(zhǔn)確認(rèn)定共同犯罪與主觀故意、依法確定案件管轄、證據(jù)的收集和審查判斷、涉案財(cái)物的處理等內(nèi)容。

  《意見》針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的性質(zhì)和特點(diǎn),實(shí)行全國統(tǒng)一數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)額幅度底線標(biāo)準(zhǔn),規(guī)定,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙財(cái)物價(jià)值三千元以上、三萬元以上,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的詐騙“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”。這樣規(guī)定,一方面是對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪體現(xiàn)從嚴(yán)懲處的精神,另一方面也考慮到,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙突破了傳統(tǒng)犯罪空間范疇,基本屬于跨區(qū)域犯罪,地域化色彩相對(duì)淡化,不宜再由各地自行確定具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。

  同時(shí),《意見》還規(guī)定將負(fù)責(zé)招募他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng),或者制作、提供詐騙方案、術(shù)語清單、語音包信息等行為,一律以詐騙共同犯罪論處。

  《意見》明確了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件共同犯罪的明知認(rèn)定條件。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)、犯罪團(tuán)伙成員主觀故意內(nèi)容的認(rèn)定,是司法實(shí)踐中的難點(diǎn)。今天出臺(tái)的《意見》提出了認(rèn)定“明知”的標(biāo)準(zhǔn),即綜合判斷標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、行為次數(shù)、手段特征、與他人關(guān)系、獲利情況、前科情況、接受調(diào)查的態(tài)度等各方面主客觀因素,綜合分析判斷。

  此外,考慮到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被害人數(shù)眾多且難以一一取證的實(shí)際情況,《意見》規(guī)定,確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件的限制,無法逐一收集被害人陳述的,可以結(jié)合已收集的被害人陳述,以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù),綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實(shí)。

  電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪與傳統(tǒng)詐騙犯罪相比,在各方面均呈現(xiàn)出新的犯罪特征。今年以來,陸續(xù)發(fā)生了幾起在校學(xué)生被騙走學(xué)費(fèi)而導(dǎo)致猝死或自殺的案件,影響極為惡劣。圍繞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,還發(fā)展形成了一系列灰色產(chǎn)業(yè)鏈,如非法使用“偽基站”、“黑廣播”設(shè)備、非法獲取、出售、提供公民個(gè)人信息、幫助轉(zhuǎn)移詐騙贓款等上下游關(guān)聯(lián)違法犯罪,并不斷蔓延。

  電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪一般都是多人共同犯罪。河北省公安廳刑偵局科長劉帥表示,《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》,將負(fù)責(zé)招募他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng),或者制作、提供詐騙方案、術(shù)語清單、語音包信息等行為,一律以詐騙共同犯罪論處。“比如公安機(jī)關(guān)在抓獲取款犯罪嫌疑人時(shí),他們有時(shí)候?yàn)橐?guī)避偵查戴上口罩、墨鏡來躲避,這時(shí)候抓到他以后,他不供述自己是為詐騙分子來取款,但是他所用的卡也不是本人的卡,他也講不出來取款的理由是什么,有了這個(gè)規(guī)定之后,就可以通過這些綜合因素確定他是明知為詐騙分子取款,這樣就可以按照詐騙犯共犯對(duì)他們進(jìn)行處理。”

  《意見》明確了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件共同犯罪的明知認(rèn)定條件。以往基層公安機(jī)關(guān)在偵辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時(shí),抓到取款團(tuán)伙犯罪嫌疑人、非法獲取、提供公民個(gè)人信息、提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等犯罪嫌疑人,一般犯罪嫌疑人供述自己不“明知”是為詐騙行為服務(wù)的,這樣以詐騙共犯進(jìn)行處理十分困難,有時(shí)也很難構(gòu)成其他犯罪,最終導(dǎo)致無法懲治相關(guān)涉案嫌疑人,只能將其釋放。

  現(xiàn)在《意見》第四條第三款規(guī)定:“可根據(jù)年齡、文化程度、既往經(jīng)歷、轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)行為的次數(shù)和手段、獲利情況、是否曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過處罰、是否規(guī)避調(diào)查等因素,綜合分析認(rèn)定犯罪嫌疑人是否明知”,借此解決詐騙犯共犯“明知”問題。此規(guī)定為基層公安機(jī)關(guān)指明了調(diào)查取證的方向,使工作更加有的放矢。

  此外,《意見》確定“抽樣取證”工作規(guī)則。按照傳統(tǒng)型犯罪取證要求,辦案民警要逐一找到受害人進(jìn)行核查取證,以此來認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額。而基層公安機(jī)關(guān)往往因?yàn)槿肆?、物力、?cái)力不足,導(dǎo)致取證工作困難重重。鑒此,《意見》第六條規(guī)定:辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件的限制,無法逐一收集被害人陳述的,可以結(jié)合已收集的被害人陳述,以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶交易讓錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù),綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實(shí)。這樣大大減輕基層民警取證工作負(fù)擔(dān),進(jìn)一步防止遺罪、漏罪情況發(fā)生。

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